Juan Carlos I telah menyelesaikan pembayaran balik pinjaman Beliau menerima dana daripada beberapa ahli perniagaan dan bangsawan yang dipercayai, digunakan pada masa itu untuk menangani pelarasan cukai sebelum Perbendaharaan. Urus niaga kewangan ini, yang telah mengelakkan komplikasi undang-undang lanjut untuk bekas raja itu, disokong terutamanya oleh pendapatan yang diperolehnya semasa menetap di Abu Dhabi, tempat dia tinggal sejak 2020.
Menurut pelbagai sumber, Jumlah yang dibayar balik melebihi empat juta euroWang ini digunakan untuk menyelesaikan hutang cukai selepas kehilangan elaun Rumah Diraja pada 2020 dan dimungkinkan hasil daripada aktivitinya di Emiriah Arab Bersatu, termasuk penjualan hak atas hidupnya untuk dokumentari dan peranannya sebagai pengantara dalam urus niaga perniagaan antarabangsa.
Mekanik pinjaman dan penyelarasan cukai
Untuk melengkapkan lawatan anda ke Agensi Cukai tanpa sebarang masalah, Juan Carlos I menandatangani perjanjian pinjaman dengan sedozen ahli perniagaan yang memilih untuk kekal tanpa nama. Penasihat undang-undang mereka mengesyorkan menggunakan jenis pinjaman ini, bukannya derma, kerana dana yang didermakan mungkin bermakna perlu membayar kadar cukai yang tinggi dan menanggung risiko undang-undang baharu.
Jika, sebagai sumber yang rapat dengan dakwaan raja emeritus, wang yang diterima telah dikembalikan sepenuhnya dan pinjaman adalah benar, Tiada penyiasatan baharu akan dibuka dan kesahihan peraturan tetap akan dipersoalkan.Walau bagaimanapun, di Sepanyol, terdapat pakar yang memberi amaran tentang keperluan untuk mengesahkan asal usul dana yang digunakan, kerana jika pendapatan tidak diisytiharkan semasa Juan Carlos I adalah pemastautin cukai, penyelarasan boleh dianggap tidak sah dan menimbulkan kesalahan cukai yang lebih teruk.
Pada 2021, bekas ketua negara itu memfailkan penyata cukai sukarela dengan Perbendaharaan untuk hampir €4,4 juta, sepadan dengan perjalanan persendirian yang dibiayai oleh Yayasan Zagatka, yang diasaskan oleh sepupunya Álvaro de Orleans. Beberapa bulan sebelum itu, dia membayar 680.000 euro untuk hadiah daripada Allen Sanginés-Krause., dianggap sebagai peningkatan yang tidak wajar dalam aset, dan kemudiannya menghadapi penalti pentadbiran kurang daripada setengah juta euro untuk hadiah dan memburu antara 2014 dan 2018.
Audit dan keraguan tentang asal usul dana
Agensi Cukai Sepanyol Pejabat Peguam Negara memilih untuk tidak mengulas mengenai sumber sebenar dana yang digunakan oleh Juan Carlos I untuk membiayai pinjamannya, mengehadkan dirinya untuk menunjukkan kemustahilan undang-undang untuk mengulas kes individu. Keluarga Diraja juga telah mengelak daripada membuat penilaian awam sama ada Felipe VI mengetahui urus niaga kewangan bapanya.
Beberapa pakar dalam sektor cukai, seperti Carlos Cruzado, presiden Gestha, mereka berpendapat bahawa jika wang yang digunakan untuk bayaran balik itu benar-benar datang daripada pendapatan yang diperoleh semasa pemastautin cukai di Sepanyol, Regularisasi yang dibentangkan boleh menjadi batal dan tidak sah Dan kes itu boleh membawa kepada kesalahan cukai yang lebih teruk, dengan statut pengehadan yang lebih panjang. Ahli undang-undang lain, seperti Hakim Emeritus José Antonio Martín Pallín, telah mengkritik kekurangan ketekunan institusi dalam menyiasat asal usul sebenar dana tersebut.
Buat masa ini, Tiada siasatan rasmi baru diumumkan, walaupun pelbagai kumpulan dan beberapa media telah menggesa Pentadbiran untuk menjelaskan sama ada bayaran balik dan transaksi berkaitan mematuhi keperluan undang-undang di Sepanyol.
Konteks penyelarasan dan kesan sebelumnya
Kes Juan Carlos I telah ditandai dengan penyiasatan berterusan dan pengaturan semula sejak beliau turun takhta. Antara episod paling berprofil tinggi, pemindahan 1,2 juta euro kepada anak perempuannya Cristina menyerlah. dan pautan ke Yayasan Zagatka, digunakan untuk membiayai perjalanan peribadi mewah menggunakan dana yang tidak diisytiharkan. Semua urus niaga ini telah disemak oleh Perbendaharaan, walaupun, dalam kebanyakan kes, kes telah ditutup atau dianggap sekatan masa.
Kediaman Raja Emeritus di luar Sepanyol telah membenarkannya, sekurang-kurangnya buat masa ini, untuk mengelak tahap pemeriksaan cukai yang sama seperti yang dia akan lakukan jika dia kekal di Sepanyol. Sebahagian besar daripada pendapatan yang dia gunakan untuk membayar balik pinjaman, yang telah diperoleh melalui urusan perniagaan di Emiriah Arab Bersatu atau penjualan hak ke atas biografinya, Mereka tidak membayar cukai di Sepanyol seperti mana-mana warganegara pemastautin yang lain.
Proses penyelarasan dan pemulangan dana ini telah menyerlahkan kepentingan ketelusan dalam urus niaga kewangan tokoh awam dan keperluan untuk kawalan yang berkesan untuk memastikan kesahihan sumber dana. Perhatian orang ramai dan media akan terus tertumpu pada langkah seterusnya dan sebarang penyiasatan tambahan yang mungkin timbul pada masa hadapan.
